内容来源: 新西兰每日财经微信订阅号，一点编辑于 2020-09-23提示:新闻观点不代表本网立场
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根据泄漏文件显示的数据，新西兰的几家银行因在处理价值180万美元（合270万纽币）的大规模可疑交易中的不当行为，而被国际洗钱调查组织点名。
由BuzzFeed获得并与国际调查记者协会（ICIJ）分享的文件中显示1999年至2017年间被新西兰银行标记为可疑交易的金额超过了2万亿美元。
ISBJ和INZJ提供给美国金融犯罪执法网络（FinCEN）的ICIJ数据图中包含有ASB和BNZ的相关记录，该组信息包含有关从2000年至2017年超过350亿美元可疑交易。
ICIJ说，FinCEN文件揭示了银行在工业规模级别洗钱中所扮演的作用，以及随之而来的流血和苦难。
据ICIJ称，ASB从ANZ和中国的一家商业银行收到了7笔交易，价值约170万美元。
数据显示，交易是通过位于纽约的美国跨国投资银行纽约梅隆银行进行的，该银行随后向FinCEN提交了有关交易的可疑活动报告。
据ICIJ称，BNZ通过英国跨国银行渣打银行（Standard Chartered Plc）向台湾的E Sun银行发送了四笔价值7.8万美元的交易。
数据显示，渣打银行向FinCEN提交了可疑活动报告。
地图中的数据仅包括在FinCEN文件中可以找到有关发起人和受益人银行的足够详细信息的情况。
记录包括近90个金融机构的合规官提交的2,100多个可疑活动报告。ICIJ表示，每份报告均提供了可疑交易总金额及其发生时间的摘要，但并不总是附有每笔交易的全面详细信息。
ICIJ表示，即使在美国对金融机构实施罚款后的二十年中，摩根大通，德意志银行，渣打银行，德意志银行和纽约梅隆银行也“继续从强大而危险的参与者中获利”。
ICIJ称，摩根大通是美国最大的银行，为马来西亚，委内瑞拉和乌克兰的公司或个人“掠夺”和转移公共资金。
ICIJ表示：“尽管数量庞大，但在这套文件中确定的2万亿美元可疑交易，只是大量涌入全球银行的肮脏钱中的一滴而已。”
“虽然交易不一定会造成任何刑事不当行为或其他不当行为，但数据提供了前所未有的概览，概述了被标记为可疑的交易，在某些情况下与腐败，欺诈，逃避制裁或其他犯罪有关的资金是如何通过代理银行网络的。”
ICIJ援引这些文件说，大型银行的合规人员经常在交易或客户成为负面新闻报道或政府调查的对象之后才提交有关可疑活动的报告。
根据商业，创新和就业部（MBIE）的最新数据，新西兰的海外学生人数开始显着下降。MBIE每月跟踪该国获得学生，工作和居留签证的人数。自二月份以来，持学生签证的人数一直在稳步下降，下降速度正在加快。新西兰获得工作和居留签证的人数更加稳定。最近四年来，该国的海外学生人数也相对稳定。在学年开始时，数字通常在2月达到顶峰，然后与6月的小幅下降相去甚远，然后在11月和12月急剧下降，然后在新年再次上升。直到2月份，这一数字一直沿用这种模式，但此后每个月都没有下降，而是一直保持稳定。起初下降幅度很小，从2月的82,860下降至3月的81,915（-1.1％）。但是下降的速度一直在增加，新西兰的海外留学生人数在8月份降至70,578，与7月份相比下降了5.3％。这意味着该国今年八月获得学生签证的人数比去年八月减少了14,541人，下降了17％。随着学年即将结束，这种下降速度可能会在未来几个月内加快。海外学生人数的下降可能是奥克兰CBD公寓市场今年受到冲击的主要原因。尽管在4级COVID锁定之后，整个住房市场仍然保持出人意料的强劲势头，但奥克兰CBD小型公寓的价格有时被称为鞋盒，却与趋势背道而驰。这种公寓在海外学生中很受欢迎，并且通常归投资者所有。尽管投资者仍然活跃在鞋盒市场上，但他们越来越担心租金下降的前景。这一直在压低他们准备支付的价格。
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