内容来源于网络 , 一点编辑于 2026-06-19提示:新闻观点不代表本网立场。
最近，新西兰政府对反洗钱（AML）违规行为开始“动真格”。
奥克兰6家律师事务所，加上一家房地产公司、一家支付机构、一家金融公司和一家会计事务所，共10家机构被新西兰内政部（DIA）公开发出正式警告。
其中，一家名为Cook North & Wong Limited的会计服务公司因未按规定完成反洗钱独立审计而被点名。
需要特别说明的是，这些公司被处罚并不意味着参与了洗钱活动，而是因为未按法律要求建立或执行反洗钱制度。
新西兰内政部日前宣布，10家受《反洗钱和反恐融资法》（AML/CFT Act）监管的机构，因至少两次未进行独立反洗钱审计，被正式发出警告。
其中，奥克兰共有6家律师事务所上榜，分别是：
Singhs Lawyers
Robertsons Associates Limited
Castleview Law Limited
FC Law Partners
Woodroffe Lawyers
Māngere Law Limited
除此之外，还有：
Flexi Online New Zealand Limited（支付服务商）
Countryman Realty Limited（房地产中介）
Cook North & Wong Limited（会计服务商）
Wilton Finance Limited（金融机构）
这些机构都属于法律规定的“报告实体（Reporting Entities）”，必须建立反洗钱制度，并定期接受独立审计。
扫码阅览最新MARS杂志
